El FBI continúa con la intensa búsqueda de una pareja de esposos que fue condenada a prisión tras planear un esquema de robo masivo de dinero de los fondos de ayuda destinados a pequeñas empresas durante la pandemia. Antes de huir, dejaron una carta a sus 3 menores hijos.
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“Los acusados utilizaron la crisis del COVID-19 para robar millones de dólares en ayudas gubernamentales muy necesarias destinadas a personas y empresas que sufrían los efectos económicos de la peor pandemia en un siglo”, señaló la fiscal federal Tracy L. Wilkison a la cadena de noticias CNN.
Richard Ayvazyan, de 43 años y su esposa, Marietta Terabelian, de 37, huyeron de su casa en California el pasado agosto. Ellos cortaron sus grilletes electrónicos que los mantenía ubicados durante la madrugada dejando en el abandono a sus hijos de 13, 15 y 16 años.
A pesar de su desaparición, Ayvazyan, y Terabelian fueron condenados esta semana a 17 y 6 años de prisión, respectivamente. Los fiscales que hacen seguimiento a la denuncia aseguraron que la pareja y otros miembros llevaron a cabo un plan para robar más de US$ 20 millones en fondos de ayuda.
Estos criminales utilizaban documentos falsificados de otras personas, incluyendo fallecidas, con la intención de presentar solicitudes para adquirir préstamos bancarios y así crear negocios ficticios en San Fernando Valley.
Por el contrario, la pareja de esposos, junto al hermano de Ayvazyan, utilizaron el dinero para adquirir mansiones en Tarzana, Glendale y Palm Desert (California); además de objetos de valor como diamantes, joyas y una motocicleta Harley-Davidson.
Los 3 facinerosos fueron declarados culpables de conspiración por cometer fraude bancario, fraude electrónico y lavado de dinero en un juicio realizado en junio.
Tras ser declarados culpables, el estado les incautó los bienes comprados y una fuerte suma de dinero que ascendía a los US$ 450 mil.
En la nueva sentencia dictada esta semana, el agente especial de la Oficina de Investigación Criminal del IRS, Ryan L. Korner, señaló que “Cuando nuestra nación estaba en su momento más vulnerable, estos individuos solo pensaron en llenarse los bolsillos”.
El juez de distrito Stephen V. Wilson calificó a Richard Ayvazyan de “defraudador endémico, de corazón frío y sin respeto por la ley” y de alguien que “considera el fraude como un logro”.
De otro lado, Ashwin J. Ram, abogado de Ayvazyan, dijo no estar de acuerdo con la sentencia y señaló como exagerada la forma en la que describían a su defendido.
“Hay que tener en cuenta que el gobierno ha promocionado repetidamente que se trata de un caso de US$ 18 o 20 millones, dependiendo del día y de quién hable”, dijo Ram al medio estadounidense.
“En la audiencia de sentencia, sin embargo, el tribunal determinó que Richard Ayvazyan solo es responsable de una cantidad de pérdidas en el rango de US$ 1,5 millones. Eso está muy lejos de la teoría del caso que tiene el gobierno”, comentó.
Ram también dijo que la familia de la pareja cree que pudieron haber sido secuestrados por otros co-conspiradores.
“Él (Ayvazyan) fue acusado de conspirar con docenas de personas, y solo unos pocos han sido imputados. Así que si realmente es el cabecilla, es posible que alguien quiera silenciarlo”.
Se sabe que otro miembros del clan, incluida la cuñada de Richard Ayvazyan, han sido sentenciados a condenas que van desde la libertad condicional hasta 6 años de prisión efectiva.
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