La fiscalía informó hoy, en la audiencia de prisión preventiva contra Luis Castañeda Lossio, José Luna Gálvez y Giselle Zegarra, que han encontrado suficientes indicios para sospechar que el exalcalde recibió dinero en efectivo y en varias entregas de las empresas OAS y Odebrecht, a través de Martín Bustamente, por un valor de al menos US$480 mil.
La fiscal María Salazar, durante su exposición ante la jueza María de los Ángeles Álvarez, detalló que habían encontrado suficientes elementos para considerar que había una “sospecha grave” de que Luis Castañeda Lossio había cometido los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
“Era dinero ilícito (el que se pagó a Luis Castañeda), así se ha establecido de acuerdo a las declaraciones de colaboradores eficaces y así también lo reconoce el mismo Adelmario (Leo) Pinheiro, quien ha levantado la reserva de su identidad”, aseguró la representante del Ministerio Público.
La fiscal indicó que, si bien hay declaraciones dentro de las investigaciones que hablan de montos diferentes, la metodología de la entrega del dinero sí coincide entre los diversos testimonios recogidos hasta la fecha. “Lo cierto es que hubo entre 100 mil y 480 mil dólares de entrega y que esta ejecución se realiza en el domicilio del señor Martín Bustamante Castro en reuniones que se realizan con presencia de estos actores: Luis Castañeda, Giselle Zegarra, Leonardo Fracassi y Leo Pinheiro”, indicó.
La representante del Ministerio Público añadió que el exburgomaestre no solo debía poder “presumir” que los fondos eran ilícitos, sino que era evidente que estaba incurriendo en lavado de activos por la forma como ordenó captar estos pagos.
“(Luis Castañeda Lossio) determinó circunstancias de tiempo y modo a través de las cuales Martín Bustamante recibió, por encargo suyo, en tres oportunidades distintas, en tres sobres manila, la suma de US$480 mil provenientes de la empresa constructora OAS [...] sin usar el sistema financiero nacional para luego ordenar la transferencia de dicho dinero maculado a José Luna Gálvez”, explicó Salazar.
Sobre las presuntas entregas de dinero de Odebrecht a favor del exalcalde, la fiscal señaló que han recibido información en cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz que se ha suscrito entre el Ministerio Público y los exdirectivos de esta empresa brasileña.
“Se reconoce la entrega de dinero bajo el codinome de ‘Bigode’ que responde a la persona de Martín Bustamante Castro”, detalló la fiscal. También informó de otros pagos a favor de otro codinome de Bustamante, ‘Cabelo Boneca’. Todos estos aportes se habrían hecho entre marzo y mayo del 2014.
Asimismo, mencionó las presuntas entregas de dinero que se habrían hecho en el 2011 a favor del exburgomaestre en la campaña presidencial. “La declaración del testimonio de Luis Nava Guibert [...] que da cuenta de la recepción de dinero del entorno del señor Castañeda y conversaciones que se dan incluso con el señor (Alan) García Pérez”, precisó.
Salazar también consideró el testimonio de José Antonio Nava Mendiola, quien ratificó la versión que dio su padre sobre los presuntos aportes que entregó Odebrecht a favor de la campaña presidencial de Luis Castañeda Lossio en el 2011.
Además de las entregas de dinero en efectivo, que habrían sido entregados por Martín Bustamante a José Luna Gálvez, entonces secretario general de Solidaridad Nacional, para ser ingresados en las arcas de Telesup, la fiscalía mencionó la compra de una camioneta de placa AKF-074 que también habría sido simulada para beneficiar a Luis Castañeda Lossio.
“El colaborador eficaz, en el cuaderno 155-2019, indica que esta camioneta fue un obsequio del señor Luna Gálvez a Luis Castañeda pero que por efectos de ‘transparencia’ [...] no quería que se consigne a su nombre. Entonces, simulan la venta a nombre de Bustamante Castro, hombre de confianza y mano derecha en aspectos económicos [...] pero es de uso constante de Luis Castañeda Lossio”, manifestó.
La hipótesis fiscal es que se simuló un pago de US$9 mil dólares para la transferencia de dicha camioneta, pero que el dinero fue reembolsado a Luis Castañeda Lossio a través de los pagos presuntamente simulados que recibió de parte de Telesup. El resto de los fondos de origen ilícitos, tanto de OAS como Odebrecht, se habrían reportado como gastos de campaña a través de falsos aportantes y entregados al exalcalde en la forma de recibos por honorarios por servicios que la fiscalía considera simulados.
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