Jackson Mora y su hermana Noelia fueron trasladados este miércoles a la sede de la Fiscalía de La Molina, donde las autoridades definirán su situación legal tras cumplir una semana de detención preliminar por el caso de la presunta organización criminal ‘Los Arquitectos del Fraude’. Ambos son investigados por el supuesto desvío de cerca de 10 millones de soles destinados a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha, dinero que habría terminado en cuentas vinculadas a la empresa FFC MMA SAC.
Las imágenes del traslado muestran al expeleador de artes marciales y a su hermana vistiendo chalecos y camisetas que los identifican como detenidos, mientras eran conducidos a la diligencia fiscal que podría marcar el siguiente paso de la investigación.
La principal decisión que deberá adoptar la Fiscalía será determinar si Jackson Mora y Noelia continuarán detenidos y serán trasladados a un establecimiento penitenciario o si afrontarán las investigaciones en libertad. Ambos permanecieron bajo detención preliminar durante los últimos siete días mientras se realizaban diligencias y se recopilaban elementos de prueba.
De acuerdo con la tesis fiscal, los hermanos integrarían la organización criminal denominada ‘Los Arquitectos del Fraude’, dedicada, presuntamente, al fraude informático y al lavado de activos mediante el desvío de recursos públicos.
Según las investigaciones, la organización habría logrado apoderarse de 9 millones 984 mil 793 soles provenientes de fondos del canon minero asignados a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha. Ese dinero, de acuerdo con la Fiscalía, fue transferido a la cuenta de la empresa FFC MMA SAC, vinculada a Jackson Mora y su hermana.
La Policía y el Ministerio Público sostienen que el exesposo de Tilsa Lozano habría actuado en coordinación con su hermana Noelia Mora y David Mesones Mazzini para concretar la millonaria transferencia. Incluso, las autoridades afirman que Mora tenía conocimiento del depósito que luego habría sido derivado a empresas de fachada.
Como parte de las pesquisas, cámaras de videovigilancia registraron el pasado 23 de abril a Jackson Mora, su hermana y David Mesones Mazzini cerca de una agencia del BCP, en La Aurora, Miraflores, mientras el dinero ingresaba a la cuenta de la empresa.
La investigación también señala que posteriormente se habrían presentado facturas con contenido falso para obtener diez cheques de gerencia con el objetivo de aparentar que la empresa había prestado servicios y vendido bienes a la Municipalidad de Pueblo Nuevo. Tras la transferencia, más de 800 mil soles habrían permanecido en la cuenta del imputado.
Además de Jackson Mora y Noelia Mora, las autoridades mantienen detenidos a Daniel Jesús Mesones Mazzini, César Antonio Nepo Zolla, Giovani Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Chauca Tantaleán, Marcio Gonzales Upiachihua, Fiorella Milagros Gallo Roncaya, Máximo Salomón Ojeda Cisneros, Karla Vílchez Rodríguez y Álvaro Vacacela Rodríguez. Durante la investigación, la Policía recuperó más de ocho millones de soles que habían sido transferidos a cuentas de dos empresas de fachada.
El abogado penalista Andy Carrión explicó a Trome las consecuencias penales que podría enfrentar Jackson Mora si finalmente es hallado culpable.
“Fraude informático tiene una pena no menor de 3 años ni mayor a 8 años. Banda criminal es más leve que organización criminal: va de 4 a 8 años. Lavado de activos es el más grave: hasta 15 años. Es posible sumar las penas si se trata de conductas distintas. Fraude y lavado deberían sumarse. El de banda podría subsumirse en los dos. Es decir, serían 15 más 8, lo que daría una pena de 23 años”, precisó.
Mientras continúa la diligencia en la Fiscalía de La Molina, las autoridades evaluarán los elementos reunidos durante la semana de detención preliminar para decidir si Jackson Mora y su hermana seguirán privados de su libertad o afrontarán el proceso bajo otra medida, en un caso que investiga el presunto desvío millonario de fondos públicos mediante un esquema de fraude informático.
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