Tras concluir los 10 días de detención preliminar en contra de la empresaria Sada Goray Chong y el periodista Mauricio Fernandini, el Ministerio Público decidió solicitar 36 meses de prisión preventiva contra ambos por su presunta pertenencia a la organización criminal que habría encabezado el expresidente Pedro Castillo.
La Fiscalía también ha solicitado que se imponga la misma medida contra Luis Mesones Odar (ex gerente general de Marka Group y exesposo de Goray, por ahora prófugo), Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johanson.
¿POR QUÉ SE PIDE 36 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA?
Al inicio de la investigación, la empresaria fue una colaboradora eficaz clave para develar que la red castillista había recibido sobornos. No obstante, el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder advirtió que la ex gerente general de Marka Group no informó sobre el verdadero rol que tuvo en el copamiento de instituciones del Estado.
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Otra señal de alerta- de acuerdo a una resolución judicial, a la que tuvo acceso el diario ‘El Comercio’- fue que la empresaria estaría postulando a una “Golden visa” en Estados Unidos, que abre la posibilidad a obtener una ciudadanía a futuro si realizan inversiones en ese país. A eso se sumó que “estaría tramitando su residencia fiscal en Uruguay”.
“También tenemos [conocimiento de que Goray] estaría haciendo las coordinaciones para efectos de hacer consulta sobre la perdida de residencia en el Perú”, agrega el Ministerio Público entre sus argumentos.
Otro elemento es que, de acuerdo a la declaración de colaborador eficaz N°09-2022, la ex gerente general de Marka Group estaría “gestionando una segunda nacionalidad” en República Dominicana para ella y su familia.
“Con el fin de evitar cualquier problema con la justicia en el país, [Sada Goray] se gestionó una segunda nacionalidad en República Dominicana, lo cual hizo también con toda su familia, entre ellos, sus hijos, a su hermano Teisuke Goray, a su madre Violeta Chong, a su pareja sentimental Sebastián Salem y al abogado Ítalo Arbulú [gerente general de Marka Group], entre otros”, refirió el colaborador eficaz.
La empresaria Sada Goray y Mauricio Fernandini en Corte Superior Nacional. Hoy se vencen los 10 días de detención preliminar. (Foto: GEC)
Respecto a Fernandini, el Ministerio Público también detectó que en su confesión sincera no dijo toda la verdad. Por ejemplo, señaló que solo había recibido S/60 mil como pago por “alquilarle” su departamento a Goray para que realice los pagos de soborno a Salatiel Marrufo, ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda.
No obstante, la propia empresaria indicó que el exconductor de ‘20 lucas’ obtuvo un “bono de éxito de US$80 mil”.
Fernandini, además, donó a su hermana Ana María Fernandini Arbulú cuatro inmuebles, tres en Chiclayo, Lambayeque y uno en Miraflores, Lima.
Dentro de la donación, se estableció una cláusula que obliga a Ana María Fernandini “a no vender, transferir, hipotecar el bien donado que será solo para uso”.
Estos elementos fueron tomados en cuenta por el juez Raúl Justiniano para determinar que existía peligro de fuga de parte de la empresaria y el periodista. Por ello, ordenó su detención preliminar. Para el Ministerio Público, la situación no habría variado y por eso solicitaría la prisión preventiva de ambos.
LOS MOVIMIENTOS DE FERNANDINI
Otras señales de alerta fueron los movimientos sospechosos que el periodista Mauricio Fernandini hizo en sus cuentas. El 20 de diciembre de 2021, realizó un depósito en efectivo por US$80 mil a una cuenta que tenía en el BBVA. Para ello presentó una declaración jurada de origen de fondos, indicando que ese dinero provino de su trabajo en “medios de comunicación y publicidad”.
Ocho días después, Fernandini recibió un préstamo hipotecario por US$80 mil a un plazo de 10 años. Este financiamiento sirvió para la compra de un departamento y un estacionamiento en la cuadra 2 de la Av. Felipe Pardo y Aliaga, en San Isidro, por el valor total de US$160 mil.
El 50% de la propiedad fue pagado por un cheque de gerencia por US$80 mil, que fue en la misma fecha en la que el también conductor de televisión realizó un depósito en efectivo en su cuenta del BBVA. Ante la notaría, declaró que estos fondos provenían de “recursos propios”.
El departamento y la cochera fueron inscritos por la Sunarp a nombre de Fernandini el 24 de marzo de 2022.
De otro lado, el 5 de abril de este año, Fernandini adquirió un auto de US$17 mil. El pago lo realizó “al contado”.
Entre setiembre y noviembre de 2021, el periodista, además, realizó prepagos de una deuda con el BBVA por S/92,060 por un préstamo de S/120 mil que había recibido en abril de 2020 y que tenía cinco años de plazo para cancelar. Durante esas fechas, fue intermediario para que Marrufo reciba sobornos de empresaria.
“El préstamo fue empleado para cubrir parte de sus deudas con el BCP, deuda que al 31 de marzo de 2020 totalizaba S/ 121,0712″, subraya el documento.
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