Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa detuvieron a seis colombianos y dos venezolanos por, presuntamente, realizar préstamos ilegales del ‘gota a gota’ bajo la fachada de una empresa financiera, en el distrito de Miraflores.
La intervención de los extranjeros se produjo a las 10 de la mañana de miércoles último durante las acciones de fiscalización que realiza la municipalidad de Miraflores y la policía a los talleres de motocicletas de la avenida Progreso.
Durante la inspección de los negocios, el personal de la municipalidad se percató que habían seis motocicletas estacionadas frente al inmueble 1013 de dónde salió un sujeto, a quien se consultó si alguna de las unidades era suya y tras señalar que sí, indicó también que se dedicaba al préstamos de dinero.
Esto motivó la intervención de la policía que al ingresar al inmueble encontraron a los extranjeros reunidos y en uno de los ambientes se hallaron 800 tarjetas de presentación de la empresa ‘Sanle Asociados’, en la que indican que dan asesoría de ventas y créditos.
Si bien la empresa está constituida desde 2021 en la que se señala que su actividad económica es la concesión de créditos, su actividad no es legal al no contar con la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para tal fin por lo que los extranjeros quedaron detenidos para ser investigados por el presunto delito contra el orden financiero. La conformación de la empresa fue la fachada para ocultar el ‘gota a gota’ pues en el inmueble en donde viven también se encontraron 14 celulares, 2 mil 600 soles de los cuales mil 580 estaban en una caja fuerte, 149 tarjetas de control de deuda, stickers numerados y un cuaderno con detalles de los préstamos colocados.
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