El casino Trump Taj Mahal, fundado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en 1990, violó las leyes de EE.UU. contra el lavado de dinero 106 veces en su primer año y medio de funcionamiento a inicios del mismo año, según un acuerdo de solución de la IRS (Servicio de Impuestos Internos es la agencia federal del Gobierno de los Estados Unidos) de 1998.
De acuerdo al informe de la CNN, se trata de un poco de historia olvidada que está enterrada en los registros federales, registros en los que los comités del congreso investigan los presuntos lazos de Trump con Rusia, y a los que CNN ha tenido acceso.
Trump Taj Mahal falló en informar correctamente - y en repetidas ocasiones- sobre los jugadores que cobraron 10 mil dólares o más en un solo día, según el gobierno. Por lo que el antiguo casino de Trump terminó pagando al Departamento del Tesoro una multa de 477 mil dólares en 1998, sin admitir ninguna responsabilidad en virtud de la Ley de Secreto Bancario.
CNN obtuvo 417 páginas de documentos del Departamento del Tesoro bajo la Ley de Libertad de Información. Los registros incluyen el arreglo de 1998, el proyecto y las copias finales de un acuerdo similar en 2015, y los intercambios entre los abogados del casino Trump Taj Mahal y los reguladores federales.
El arreglo de 1998 se informó públicamente en su momento, y Associated Press subrayó que era la mayor multa jamás pagada que dio un casino al gobierno federal por violar la Ley de Secreto Bancario.
Pero los detalles claves de los informes de la caja del casino no se encuentran en los documentos dados a conocer públicamente, tampoco la identidad de los jugadores y los empleados del casino que intervinieron en las transacciones.
En un comunicado, la Organización Trump dijo que "no ha tenido ninguna participación en el Taj Mahal, o cualquier otra propiedad de Atlantic City, desde hace más de una década".
Normalmente, si un jugador cobra más de 10 mil dólares en un solo día, el casino debe llenar un formulario con su nombre, dirección física, número de Seguridad Social, y fecha de nacimiento. El casino cuenta con 15 días para enviar el formulario al IRS.
Las violaciones de la ley se remontan a una época en que el Trump Taj Mahal era el casino favorito de los mafiosos rusos que vivían en Brooklyn, de acuerdo con los investigadores federales, quienes siguieron de cerca el crimen organizado en la ciudad de Nueva York. También se produjeron en un momento en que el casino Trump Taj Mahal estaba al borde de la quiebra.
Ahora, los investigadores del Congreso dicen que están interesados en la red global de las finanzas de Donald Trump para así determinar si los datos de la FinCEN (agencia del Departamento del Tesoro estadounidense) muestran las conexiones entre los asociados Trump y Rusia.
El Trump Taj Mahal salió de la quiebra a finales de 1991, y Trump vendió el 50% de su participación a los tenedores de bonos.
Pero eso no es todo. El FinCEN observó que el Trump Taj Mahal esquivó normas contra el lavado de dinero dos décadas más tarde. En 2015, el casino recibió una multa de 10 millones de dólares.
Sin embargo, para entonces, la participación de Trump con el Taj Mahal era solo de nombre, pues el magnate se apartó de Atlantic City en 2009, aunque mantiene una pequeña participación en la matriz del casino.
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