El candidato a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliga, de Renovación Popular, es investigado por el Ministerio Público por es el supuesto delito de lavado de activos, en el marco del caso Panamá Papers.
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Según informó el portal de investigación periodística IDL-Reporteros, la fiscal Manuela Villar formalizó una investigación preliminar contra el postulante por sus tres compañías “offshore” que aparecerían en los Panamá Papers.
De acuerdo a la tesis de las autoridades, existiría un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana de Lima que favoreció al ahora aspirante municipal con más de S/ 1 millón en contratos que hicieron dos de sus compañías durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
El informe pone en conocimiento la tesis del fiscal, según la cual se contrató a las empresas de López Aliga “sin que existiera una necesidad real” y “sin ningún informe técnico que respalde la propuesta de titulización, así como el monto de emisión de los bonos, ni el pazo de la operación”.
Además, la Fiscalía detectó “un incremento inusual del patrimonio” de Rafael López Aliaga vinculado a abonos recibidos en su cuenta del Banbif por un monto total de 3 millones 826 mil 770 dólares bajo los conceptos de convenios, dietas, préstamos y usufructos.
“De acuerdo con la fiscalía, López Aliaga no ha sustentado “en modo alguno el origen de dichos posibles abonos, es decir, la legitimidad y fehaciencia de la existencia [sic] de algún convenio con Perurail SA, Perú POEH, y Ferrocarril Trasandino que acredite a su vez la existencia de reunión de directorio que justifique el pago de dichas dietas, así como contratos de préstamos de fecha cierta de ningún tipo; y menos aún rendiciones de gastos a reembolsar. […] Lo propio se da con usufructos, de los cuales no se cuenta con detalle alguno de sus características así como tampoco con instrumento notarial o registral alguno””, se lee en el reportaje.
Puede leer el informe completo en este enlace.
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