La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) advirtió que un total de 10 empresas en el país operan bajo esquemas de captación de dinero del público sin su autorización, así como otras dos supuestas compañías ofrecen préstamos fraudulentos.
Los siguientes esquemas de negocios no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público:
- Omega Pro: https://www.facebook.com/OmegaPro-Per%C3%BA-104443414392702/about
- AirBirt Club: www.airbitclub.com
- Grupo Global Majestad: https://www.facebook.com/Grupoglobalmajestad
- Evolution Group o Plan 40-2020: https://sistema.sicuveyle.com
- DDM Cash o Digital Money: https://www.dmm.cash/user/register/Edu
- Coolkey Club: https://coolkey.club
- Kala Inversiones: https://www.facebook.com/KalaInversionesPeru/ y https://www.facebook.com/kala.inversiones21
- IM Mastery Academy: https://www.imarketslive.com/
- CrowD1: https://crowd1.com/ https://www.facebook.com/crowd1vnz
- Consultora Solución Financiera: https://solucionfin.com/
Conforme al artículo 11° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, requiere la autorización previa de la entidad supervisora.
La SBS informó que también se han detectado las siguientes supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de internet y por vía telefónica:
- Crédito y Finanzas Perú: http://www.creditosyfinanzasperu.com/
- Sofinco Préstamos: Vía WhatsApp
La SBS menciono que tales entidades son fraudulentas, pues ofrecen préstamos con la condición de que, previamente, los interesados realicen depósitos de dinero, por concepto de seguros de crédito o gastos, sin que finalmente cumplan con desembolsar los préstamos ofrecidos.
Ante ello, invocó a la población en general tomar las previsiones del caso, cuando deba decidir dónde solicitar un préstamo o dónde ahorrar o invertir su dinero.
